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歐寶電競平臺:青島云路先進材料技術股份有限公司 第二屆監事會第二次會議決議公告

發布時間:2022-05-01 01:19:18 來源:歐寶電競app 作者:歐寶官方網站

  本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  青島云路先進材料技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二次會議于2022年4月14日上午11點在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議應到監事3名,實到監事3名。會議由監事會主席張強主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年年度報告》及《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年年度報告摘要》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年募集資金存放與使用情況專項報告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于變更2022年度會計師事務所的公告》。

  八、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

  1本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

  公司已在本報告中描述公司面臨的風險,敬請查閱本報告第四節經營情況討論與分析(二)風險因素相關內容,請投資者予以關注。

  3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  5致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  本公司于2022年4月14日召開的第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2021年12月31日,公司2021年度可供投資者分配的利潤為119,750,381.15元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.3元(含稅)。截至2021年12月31日,公司總股本120,000,000股,以此計算合計擬派發現金紅利39,600,000.00元(含稅)。本年度公司現金分紅金額占歸屬于母公司股東凈利潤比例為33.07%。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  公司主要從事先進磁性金屬材料的設計、研發、生產和銷售,已形成非晶合金、納米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列,包括非晶合金薄帶及鐵心、納米晶超薄帶、霧化和破碎粉末及磁粉芯等產品。

  通過持續研發積累和技術創新,公司自主研發并掌握以“小流量熔體精密連鑄技術”、“極端冷凝控制技術”等為核心的極端制造技術體系,所制成的磁性金屬材料主要用于生產電磁能量轉換的電子器件等,此類產品具有優異的電磁能量轉換效率和功率密度特性,主要應用于電力配送領域,同時向新基建、軌道交通、消費電子、新能源汽車、家電、粒子加速器等下游行業領域延伸。

  公司非晶合金板塊主要產品包括非晶合金薄帶及其制品非晶鐵心,非晶鐵心是非晶變壓器的核心部件,主要應用于電力配送領域。報告期內,公司始終保持全球市場份額的領先地位。國內市場方面,公司積極開拓非晶在光伏、風電、數據中心、軌道交通等新型電力場景下的應用,并推動了國內新一代高可靠、高性能非晶立體卷變壓器的產業化進程。國外市場方面,公司著力布局印度、韓國、越南等電力需求旺盛的海外國家和地區,公司產品憑借良好的性能得到了海外下游客戶的廣泛認可。

  非晶合金又稱“液態金屬或金屬玻璃”,其主要制品非晶合金薄帶是采用急速冷卻技術將合金熔液以每秒百萬度的速度快速冷卻,得到厚度約0.03mm的非晶合金薄帶,其物理狀態表現為金屬原子呈長程無序的非晶體排列。得益于上述極端生產工藝形成的特殊原子結構,使得非晶合金具有低矯頑力、高磁導率、高電阻率等良好的性能。

  20世紀60年代,非晶合金薄帶在美國、日本首次實現產業化,國內產業化始于20世紀80年代。目前,非晶合金薄帶的主要應用領域為全球配電變壓器領域。相較于傳統材料硅鋼,非晶合金的低矯頑力、高磁導率、高電阻率等特性使得材料更易于磁化和退磁,可顯著降低電磁轉換損耗,是中、低頻領域電能傳輸優選材料。此外,非晶合金材料具有突出的節能環保特性,是“制造節能、使用節能、回收節能”的全生命周期可循環綠色材料。非晶合金材料自實驗室問世至今僅有約60年歷史,除優異的電磁性能外,還有優異的力學性能、化學性能及催化性能等特點,其在相關領域具有較大的應用潛力。

  非晶鐵心是非晶合金薄帶經過剪切、成型、熱處理等工藝而制作的產品,是非晶變壓器的核心部件。非晶變壓器按照冷卻方式分為干式變壓器和油浸變壓器,按照卷繞結構分為平面卷鐵心變壓器、立體卷鐵心變壓器。

  為助推非晶合金薄帶能有更廣闊、更優質的下游應用,公司從非晶合金薄帶的材料生產供應商逐漸向下游制品及全產業鏈綜合方案提供商延伸。報告期內,公司非晶鐵心產品主要為油浸式配電變壓器和干式配電變壓器所用的平面卷鐵心。

  為解決非晶合金變壓器噪音較大、抗突短能力較差、易碎片化的行業痛點問題,公司成功研發非晶立體卷鐵心產業化技術,讓非晶材料更安全、更安靜地應用在配電變壓器中;目前,公司與上海置信合作的產線已量產非晶立體卷鐵心,非晶立體卷變壓器已在全國多地實現掛網運行,非晶立體卷變壓器憑借優異性能、低損耗優勢,得到終端用戶廣泛認可,尤其在一級、二級能效的配電變壓器領域中,市場份額持續提升。

  納米晶合金是將含鐵、硅、硼、鈮、銅等元素的合金熔液,通過急速、高精度冷卻技術,在非晶基礎上形成彌散、均勻納米島嶼結構的材料,具有較高的飽和磁密、高初始磁導率和較低的高頻損耗等特性,廣泛應用于中、高頻領域的能量傳輸與濾波。

  納米晶超薄帶產品是制造電感、電子變壓器、互感器、傳感器、無線充電模塊等磁性器件的優良材料,主要應用于消費電子、新能源發電、新能源汽車、家電、粒子加速器等領域,滿足電力電子技術向大電流、高頻化、小型輕量、節能等發展趨勢的要求,目前已在智能手機無線充電模塊、新能源汽車等產品端實現規模化應用。

  與鐵氧體軟磁材料相比,納米晶超薄帶因其高飽和磁度、低矯頑力、高初始磁導率等材料特性可以縮小磁性器件體積、降低磁性器件損耗。目前,公司生產的納米晶超薄帶寬度可達142mm,能夠滿足大功率的中高頻磁性器件的性能和尺寸要求;公司生產的納米晶超薄帶厚度達到14~18?m,擁有較高的技術門檻和壁壘,自2019年量產以來著重在新興行業領域進行市場拓展、逐步替代傳統磁性材料例如鐵氧體等的市場空間,未來市場應用前景廣闊。

  2019年,公司與中國科學院近代物理研究所開始合作研發基于納米晶材料制成的高性能大尺寸液冷磁合金環,2020年成功實現樣品試制,報告期內實現批產銷售。該類型磁環可以用于生產強流重離子加速器的高頻系統,打破了國外企業在該領域的壟斷和封鎖,解決了加速器領域長期以來的“卡脖子”問題,未來在“加速器聯盟”應用前景廣闊。

  磁性粉末是通過機械破碎、霧化噴射等工藝制作的類球形、球形等形貌的顆粒狀磁性材料。將磁性粉末顆粒經絕緣包覆、壓制、退火、浸潤、噴涂等工藝制作的磁粉芯是電能轉換設備的核心元件之一,主要應用于新能源發電、新能源汽車、消費電子、家電等領域。

  目前,公司磁性粉末板塊主要包括霧化粉末和破碎粉末產品,以及使用磁性粉末所加工生產而成的磁粉芯。

  霧化粉末是用高壓氣霧化、水霧化等方式將金屬熔液進行霧化得到的球形、類球形等形貌的顆粒狀磁性材料。公司目前生產的霧化粉末主要包括鐵硅鋁粉末、鐵硅粉末、鐵鎳粉末等。

  破碎粉末是將非晶或納米晶合金薄帶在一定的溫度下進行脆化處理,利用機械破碎將脆化后的薄帶加工成符合技術要求的粉末。目前,公司生產的破碎粉末主要包括非晶破碎粉和納米晶破碎粉。

  公司自成立以來,一直將產品、技術研發與儲備放在提升公司核心競爭力的重要地位。公司建立了完善的研發及研發項目管理體系,制定了適應公司創新的研究與開發管理制度。公司實施以自主研發為主、合作研發為輔的研發模式,搭建了以市場為導向、以創新為驅動的研發體系,輔以質量效率成本為核心的科學的項目管理體系,集中科研資源,推動關鍵技術在材料端、工藝端和應用端的創新突破,促進具有商業化價值的科技成果轉化生產,提升公司的核心技術水平。公司研發基本流程包括提出開發需求、立項評審、樣品制作、小批試制、工藝輸出等流程,具體如下:

  公司在自主研發以外,從項目研發所需資源、成本等方面綜合考慮,在部分項目研發過程中,采取與大學和科研院所(如中國科學院、山東大學、北京科技大學等)展開合作研發的方式,提高公司的綜合研發實力。此外,公司取得了山東省發展和改革委員會批復的山東省鐵基非晶材料及裝備工程研究中心、青島市科學技術局批復的青島市非晶合金重點實驗室、青島市發展和改革委員會批復的青島市非晶材料及裝備工程研究中心等產學研平臺,構建了完善的研發體系。

  公司采購的物料主要包括工業純鐵、硼鐵、硅鐵、鈮鐵等生產用原材料以及耐火材料、噴嘴等生產輔助材料。

  公司采取“以產訂采”模式,綜合考慮客戶訂單需求、生產計劃、公司庫存量、在途數量以及供應商的送貨周期等因素與供應商確定交貨數量和周期。目前公司與主要供應商簽署了年度采購框架協議,建立了長期穩定的合作關系,擁有穩定的原材料供貨渠道。

  公司采購部門建立了完整的供應商管理體系,對供應商的引進、考核、淘汰作出了明確規定。

  當公司進行新產品研發、工藝改善、質量提高、降成本或產能擴大時,采購部門根據需求搜索滿足需求的供應資源,通過初步溝通了解及審查,將滿足需求的供方概況進行概述,與工藝、品質和生產等相關部門進行溝通評審,評審通過后進行樣品確認、小批試制、結果評定、審廠、添加合格供方、轉批量采購。

  公司持續對供應商所供應物資的質量、價格、交期、誠信以及服務進行綜合評定和考核,根據考核結果區分供應商等級進行分級管理,建立供應商的激勵及淘汰機制。當供應商發生重大質量問題或者評定不符合公司內控要求時,采購部門召集工藝和品質等相關部門商議決定,填寫供方淘汰申請備案,經相應主管和領導審批后淘汰,更新合格供方名單。

  公司在原材料的入庫以及質量保證方面,建立了嚴格的產品入庫檢驗制度以及不合格原材料批退、改進制度。

  公司倉管員在收到送貨單后,確認數量或重量并暫收。暫收原材料后,倉管員及時將送貨單發送至品質部門并通知其進行產品檢驗。品質部門依據相關檢驗標準進行檢驗后最終確認合格數量或重量入庫,并將合格物料運輸至規定區域。

  檢驗中若發現不合格品,按要求進行標識并轉移到不合格品區域,同時進行記錄。同時將不合格產品的信息反饋供應商,要求供應商進行分析及糾正,并建立預防措施。

  公司建立了新客戶開發流程,與客戶簽訂合同前會對客戶購買能力、信用等級和風險進行評估,通過評估后進行批量供貨。

  公司與客戶建立業務合作關系后,通常與客戶簽訂年度框架合同,后續根據客戶實際的采購合同/訂單需求安排發貨;對于國內零散客戶和海外客戶,一般是雙方簽署訂單,并根據訂單約定向客戶供貨。

  公司客戶主要為生產型企業,同時存在少量能夠墊資或擁有客戶渠道的貿易商,公司均采用買斷式銷售。生產型企業為終端客戶,主要為非晶鐵心、非晶變壓器、電子器件等生產企業,自公司購入貨物后用于生產或進一步加工。貿易商從公司購入產品后,自身不從事生產或加工,而是向其下游終端客戶進行銷售,貿易商自公司購入產品后自主定價、自主銷售。

  公司的產品定價由銷售部門發起,經生產、采購及財務等部門對原材料成本、生產運營成本、稅費成本及合理利潤等成本利潤進行核定形成定價,并在與下游客戶協商的基礎上確定最終銷售價格。

  銷售價格由公司結合市場競爭狀況、市場平均價格以及自身生產成本等因素根據市場和自身產銷量變化情況不斷調整。

  公司制定了退貨管理制度和流程,對于存在質量瑕疵或運輸受損的產品,經與客戶協商一致后進行退換貨。報告期內,公司未發生大規模產品退換貨的情況,未發生因產品質量問題終止合作的情況。

  公司堅持以市場為導向,以面向訂單生產為主,合理、適量、預測性備貨為輔。制造部根據客戶對產品性能、規格、型號以及數量、交貨期限等方面的要求進行生產,同時在產能富余時,對于標準型號或市場需求較大的產品,公司會進行適量的儲備生產。公司品質部門負責對公司產品質量進行監督管理,驗收合格后對外進行銷售。

  報告期內,公司主營產品以自主生產為主,同時存在少量的外協生產。公司外協生產主要包括工業純鐵的外協切割、銅套的外協加工、納米晶超薄帶的外協剪切等。

  5.采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素以及經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及未來變化趨勢

  公司目前采用的經營模式是結合所處行業特點、產業政策、主要產品及特點、市場競爭格局、產業鏈上下游發展情況、公司資源稟賦等因素綜合考量后,根據多年經營管理經驗形成的,符合公司所處行業的客觀情況。

  公司的主營業務為非晶合金、納米晶合金、磁性粉末及其制品的研發、生產和銷售,主要應用于電力配送領域,同時向新能源汽車、新基建、軌道交通、消費電子、家電、粒子加速器等下游行業領域延伸。

  在國家政策大力支持、以“碳中和”為核心的綠色低碳發展理念的引領下,新材料作為高端制造和節能減排的基礎,行業正迎來歷史性的戰略發展機遇。新基建、新能源等新領域的快速發展,為新材料產業提供了廣闊的市場空間,也對新材料質量性能、保障能力等提出了更高的要求。

  非晶合金又稱“液態金屬、金屬玻璃”,是一種新型軟磁合金材料,主要包含鐵、硅、硼等元素。其主要制品非晶合金薄帶的制造工藝是采用急速冷卻技術將合金熔液以每秒百萬度的速度急速冷卻,形成厚度約0.03mm的非晶合金薄帶,物理狀態表現為金屬原子呈無序非晶體排列。得益于上述極端生產工藝形成的特殊原子結構,使得非晶合金具有低矯頑力、高磁導率、高電阻率、耐高溫腐蝕和高韌性等優異特性。非晶合金因其高效電磁能量轉換效率的材料特性在節能減排方面具有優勢。2015年以來,非晶合金在我國配電網領域快速發展,公司完成了非晶立體卷產業化技術突破,有效解決了傳統行業噪音大、易突發短路、易碎片化等痛點問題,并與國家電網子公司上海置信簽署戰略合作協議,聯合推廣非晶立體卷鐵心變壓器,目前非晶立體卷鐵心變壓器已在多地實現招標掛網,其在一級、二級能效的配電變壓器領域中市場份額持續提升。

  納米晶主要指鐵基納米晶合金,是由鐵、硅、硼和少量的銅、鈮等元素經急速冷卻工藝形成非晶態合金后,再經過高度控制的退火環節,形成具有納米級微晶體和非晶混合組織結構的材料。

  1988年,日立金屬率先完成納米晶合金材料的研發,截至目前全球納米晶合金產業化的歷程僅30余年。為順應電子產品向高頻、節能、小型、集成化方向發展,納米晶合金材料的制備工藝和技術已經歷多代技術的發展和迭代,從第一代、二代的傳統制備工藝(帶材厚度22-30μm,國內現有主流生產水平),發展到目前第三代、四代的先進制帶工藝(帶材厚度14-22μm,國際先進生產水平)。

  納米晶帶材的核心產品指標包括帶材寬度和厚度:帶材寬度直接決定了材料的利用率和加工效率,寬度越寬則帶材的利用率越高,對于帶材生產工藝的要求也相應較高;帶材厚度直接影響材料的磁導率,在其他條件相同的情況下,納米晶帶材的厚度越薄,其材料在高頻條件下磁導率越高、損耗越低。

  納米晶材料得益于其高飽和磁密、高磁導率、高居里溫度的材料優點,相比較于鐵氧體軟磁材料,在追求小型化、輕量化、復雜溫度的場景下,有著顯著優勢,主要用于生產電感元件、電子變壓器、互感器、傳感器等產品,可以應用于新能源汽車、消費電子、新能源發電、家電以及粒子加速器等領域,特別是近年來納米晶合金材料在新興產業領域無線充電模塊和新能源汽車電機等應用的逐步推廣,納米晶合金材料有望迎來廣闊的市場增長空間。

  磁性粉末是通過機械破碎、霧化噴射等工藝制作的類球形、球形等形貌的顆粒狀磁性材料,具有低矯頑力和高磁導率的特性,廣泛用于各種電感元件中。目前,隨著家電、消費電子、新能源汽車、光伏等磁性粉末材料下游領域的持續發展,磁性粉末的市場規模有望穩定增長。

  全球“碳中和”目標正在不斷升級,將持續推動能源結構向清潔低碳方向調整。中國明確2030年“碳達峰”、2060年實現“碳中和”的目標;美國新總統拜登上任后已重新加入《巴黎協定》并確立美國在2050年前達到碳凈零排放的目標;歐盟各國將2030年溫室氣體減排目標由原有的40%提升至55%。

  能源供應結構的調整和升級帶來了電磁能量變換上的高效率、高功率密度和節能環保的強勁需求,高效節能變壓器將迎來戰略性發展機遇和空間。

  與傳統硅鋼材料相比,非晶合金薄帶、超薄納米晶和磁性粉末等材料在節能、提效方面的優勢明顯,生產流程顯著短于硅鋼等材料,使得材料制備更為節能;非晶合金等相關材料及其制品具有高電阻率、高磁導率等特性,使得磁性器件使用更為節能;主要產品可實現無污染回收再利用,具有突出的節能環保特性,是“制造節能、使用節能、回收節能”的全生命周期可循環綠色材料及產品,是天然的“碳中和”踐行者,未來的新增需求以及存量替換空間有望持續增加。

  “新基建”主要涉及5G基站及其應用、光伏電網及特高壓、工業互聯網、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車及充電樁、人工智能、云計算大數據中心等7大領域。據國家統計局公布的數據,2020年上半年,新基建等相關產品均以兩位數增長,其中城市軌道車輛增長13%,充電樁產量增長11.9%。2020年下半年,城市軌道車輛、充電樁等新基建產品增速更進一步,均在20%以上。

  “新基建”中清潔、環保、低碳、高效的新形態的能源應用帶來了電源能量變換上的高效率、高功率密度的應用新需求。非晶合金薄帶、超薄納米晶和磁性粉末高飽和磁感、低損耗、高磁導率、小型化、耐腐蝕等綜合特性,適用于制造“新基建”中諸如5G基站、光伏逆變器、軌道交通變壓器、新能源汽車及充電樁、大數據中心變電站以及特高壓控制柜等關鍵設備或元器件。

  “新基建”的建設帶來節能、高效、輕量等材料應用新需求,為非晶、納米晶和磁性粉末材料的應用開啟了廣闊的空間。

  非晶、納米晶等軟磁材料產業鏈技術的發展方向是持續推進節能提效、綠色發展,而傳統硅鋼產業鏈在提高產品整體性能的要求下,需要增加工序和能耗。非晶材料及其產業化發展路線天然具有節能和高效的優勢,是“制造節能、使用節能、回收節能”的全生命周期可循環綠色材料。

  從非晶、納米晶等軟磁材料的發展趨勢來看,未來將從成分開發、制造工藝等方面進一步提升非晶合金的性能。通過精確設計添加新型微量合金元素,繼續研發具有更優異軟磁性能的非晶、納米晶等軟磁材料,持續提高非晶合金薄帶、納米晶超薄帶和磁性粉末性能均一性,同時通過提高技術水平、優化生產工藝降低生產成本來實現性能提升。

  非晶合金采用立體卷鐵心的方式應用于非晶合金變壓器已得到國家政策的明確支持和行業的普遍認可。立體卷鐵心的整體設計和自動化生產線提升了產品生產過程中的檢測和產線精密控制能力以及生產數據的可追溯性,提高了配電變壓器性能的一致和穩定性,具備高可靠性和高性能的特性。隨著技術進步、工藝提升、市場認可等綜合影響,非晶立體卷鐵心將成為非晶產業領域具有競爭力的產品之一。同時掌握從上游材料端核心生產技術至下游制品端深加工和應用領域系統性技術,能夠提供綜合解決方案的企業才能順應未來行業發展的大趨勢。

  磁性材料行業的研發及生產技術以電磁學為理論基礎,與物理學、化學、粉末冶金學等其他學科技術相互滲透,需要專業的研究人員,較強的研究能力和大量的資金支持。在產品的生產過程中,材料端和工藝流程均需要投入大量研究,不斷改進。在下游應用需求方面,新的應用領域層出不窮,需要相關企業能靈活快速地做出反應,以滿足下游客戶的需求,不落后于時代發展。

  能否持續提供性能穩定一致的量產產品是客戶關注的重點之一。規模化產品不僅體現工藝流程的技術含量,而且能快速降低成本,迅速搶占市場,提高市場競爭力。面對下游市場的廣闊需求,無法滿足大規模生產的小廠家將面臨市場淘汰的風險。

  磁性材料作為電力、電子行業的核心材料,對設備的性能和穩定性有重要影響。客戶在選擇材料時會對產品性能、工藝流程、品質管理等方面進行嚴格考察,在選定產品后,出于對調試、磨合成本的考慮,通常會保持穩定合作關系,不會輕易更換供應商。

  公司深耕磁性金屬材料行業多年,已成為國內磁性材料行業少數同時具備材料成分設計與評價能力、極端工藝裝備實現能力、產品應用拓展能力的新材料企業之一。公司通過持續不斷地材料技術創新、應用方案創新等,不斷創造和引領新型應用市場,擴大產品市場空間,鞏固行業內的龍頭地位。

  目前,公司已成為行業內最大的非晶合金薄帶供應商,年產能達到6萬噸。同時,公司持續開拓國際市場,非晶合金產品的境外銷量和規模快速增長,主要客戶分布在印度、韓國、越南等國。為助推非晶合金薄帶能有更廣闊、更優質的下游應用,公司從非晶合金薄帶的材料生產供應商逐漸向下游制品及全產業鏈綜合方案提供商延伸。為解決非晶合金變壓器噪音較大、抗突短能力較差、易碎片化的行業痛點問題,公司成功研發非晶立體卷鐵心產業化技術,讓非晶材料更安全、更安靜地應用在配電變壓器中;目前,公司與上海置信合作的產線已量產非晶立體卷鐵心,非晶立體卷變壓器已在全國多地實現掛網運行,非晶立體卷變壓器憑借優異性能、低損耗優勢,得到終端用戶廣泛認可,尤其在一級、二級能效的配電變壓器領域中,市場份額持續提升。

  在納米晶材料方面,公司2019年實現產業化,起步較晚,但在國內超薄納米晶帶材領域已奠定行業領先基礎,報告期內,得益于公司產能釋放及下游行業上行,超薄納米晶帶材銷量大幅增長。

  報告期內,公司進一步增加對磁性粉末業務板塊的投資,產能較去年有大幅增長。隨著公司磁性粉末產品新增產能的逐步釋放、市場推廣效果體現,未來產品競爭力和市場份額有望進一步提升。

  (1)2020年12月,工信部、市場監管總局、國家能源局聯合頒布《變壓器能效提升計劃(2021-2023)》,明確要求到2023年,高效節能變壓器在網運行比例提高10%,當年新增高效節能變壓器占比達到75%以上。加強立體卷鐵心結構、絕緣件、低損耗導線、多階梯疊接縫等高效節能變壓器結構設計與加工工藝技術創新。禁止企業生產、銷售低于國家能效標準要求的變壓器。自2021年6月起,新增變壓器須符合國家能效標準要求,鼓勵使用高效節能變壓器,新采購變壓器應為高效節能變壓器。隨著國家對“碳達峰”、“碳中和”整體規劃和目標的確定,以非晶合金等材料制造的高效節能變壓器迎來戰略性的發展機遇和更寬廣的市場空間。

  (2)2021年2月,國務院發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,提出推動能源體系綠色低碳轉型,堅持節能優先,完善能源消費總量和強度雙控制度,對綠色發電及城鄉配電網升級改造提出更高要求,有效刺激光伏、新能源汽車、家電、配電等行業快速發展,隨著公司產品產能釋放及產品優異性能,未來在上述領域有很大的發展空間。

  4.1普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

  1公司應當根據重要性原則,披露報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

  報告期內,公司實現營業收入93,574.58萬元,較上年同期增長30.82%;歸屬于上市公司股東凈利潤11,975.04萬元,較上年同期增長24.94%。

  2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  青島云路先進材料技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云路股份”)于2022年4月14日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣7,299.64萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣486.92萬元,現將有關事項公告如下:

  根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2021年10月19日出具的《關于同意青島云路先進材料技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕3302號),同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股(A股)3,000.00萬股,發行價格為46.63元/股,募集資金總額為人民幣139,890.00萬元,扣除發行費用合計人民幣10,731.54萬元(不含稅)后,實際募集資金凈額為人民幣129,158.46萬元。上述募集資金已于2021年11月22日全部到位,致同會計師事務所(特殊普通合伙)對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗,并于2021年11月22日出具了《驗資報告》(致同驗字(2021)第110C000791號)。募集資金到賬后,公司對募集資金進行了專戶存儲,并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

  本次募集資金到位前,公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目。截至2021年11月26日,公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目合計金額7,299.64萬元,具體情況如下:

  公司本次公開發行的各項發行費用總額為10,731.54萬元(不含增值稅),其中以自籌資金預先支付的發行費用為486.92萬元。截至2022年4月14日,發行費用已支付完畢。公司擬使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金人民幣486.92萬元。

  致同會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用情況進行了專項核驗,并出具了《關于青島云路先進材料技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》(致同專字(2022)第110A006419號)。

  2022年4月14日,公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣7,299.64萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣486.92萬元。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定。公司獨立董事對上述使用募集資金置換事項發表了明確的同意意見。

  獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,本次募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定,內容及程序合法合規。

  因此,公司獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣7,299.64萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣486.92萬元。

  監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資金事項,符合公司及全體股東利益。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規定。本次募集資金置換行為未與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上,監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣7,299.64萬元及已支付發行費用的自籌資金人民幣486.92萬元。

  本次以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的事項已經公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議審議通過,獨立董事發表了同意意見,致同會計師事務所(特殊普通合伙)進行了專項審核,本次募集資金置換已履行了必要的程序。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上,保薦機構對公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的事項無異議。

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

  ●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。

  經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利潤為人民幣119,750,381.15元。經董事會決議,公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

  公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.3元(含稅)。截至2022年4月14日,公司總股本12,000萬股,以此計算合計擬派發現金紅利3,960.00萬元(含稅)。本年度公司現金分紅比例為33.07%。

  如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

  公司于2022年4月14日召開第二屆董事會第二次會議,審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》,該利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  經審查,獨立董事認為:公司2021年度利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》的相關規定,充分考慮了公司目前及未來業務發展情況,符合公司當前的實際情況。實施該方案符合公司和全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情況。

  監事會認為:公司2021年度利潤分配預案符合有關法律、法規和《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》的規定,充分考慮了公司2021年度經營狀況、日常生產經營需要以及公司可持續發展等因素,符合公司當前經營發展的實際情況,履行了相應的決策程序。

  (一)公司2021年年度利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

  (二)公司2021年年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●超募資金永久補充流動資金額度:擬使用人民幣14,000.00萬元的超募資金進行永久補充流動資金,占超募資金總額的比例為28.48%。

  ●承諾事項:公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于永久補充流動資金不超過超募資金總額的30%;在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

  青島云路先進材料技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“云路股份”)于2022年4月14日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議,審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用人民幣14,000.00萬元的超募資金進行永久補充流動資金,占超募資金總額的比例為28.48%,現將有關事項公告如下:

  根據中國證券監督管理委員會于2021年10月19日出具的《關于同意青島云路先進材料技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕3302號),公司首次公開發行人民幣普通股(A)股3,000.00萬股,每股發行價格為46.63元,募集資金總額為人民幣139,890.00萬元;扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣129,158.46萬元。上述募集資金已于2021年11月22日全部到賬,并經致同會計師事務所(特殊普通合伙)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并于2021年11月22日出具了《驗資報告》(致同驗字(2021)第110C000791號)。

  為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者權益,公司已設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,保薦機構已與公司、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議,具體情況詳見公司于2021年11月25日披露于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

  公司實際募集資金凈額為人民幣129,158.46萬元,其中,超額募集資金金額為人民幣49,158.46萬元。公司募集資金投資項目基本情況如下:

  在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下,為滿足公司流動資金需求,提高募集資金的使用效率,降低財務成本,進一步提升公司盈利能力,維護上市公司和股東的利益,根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《青島云路先進材料技術股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定,公司擬使用部分超額募集資金永久補充流動資金,用于公司的生產經營,符合公司實際經營發展的需要,符合全體股東的利益。

  公司超額募集資金總額為49,158.46萬元,本次擬用于永久補充流動資金的金額為14,000.00萬元,占超額募集資金總額的比例為28.48%。公司最近12個月內累計使用超額募集資金永久補充流動資金的金額不超過超額募集資金總額的30%,未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

  公司承諾每12個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%,本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行,在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

  2022年4月14日,公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用14,000.00萬元超額募集資金永久補充流動資金。公司獨立董事對上述使用部分超額募集資金永久補充流動資金事項發表了明確的同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

  獨立董事認為:本次使用部分超募資金永久補充流動資金,有利于滿足公司流動資金的需求,提高募集資金使用效率,降低財務成本,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規章和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定。同意使用部分超募資金永久補充流動資金,并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

  綜上,公司獨立董事同意公司使用14,000萬元超募資金永久補充流動資金。

  監事會認為:公司使用部分超募資金永久補充流動資金,有利于提高募集資金使用效率及公司日常生產經營能力,不影響募集資金投資項目的正常進行,符合公司發展需要和全體股東利益。該事項履行了必要的審議程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規章和規范性文件的規定。

  綜上,監事會同意公司使用14,000.00萬元超募資金永久補充流動資金。

  經核查,本保薦機構認為:公司使用部分超額募集資金用于永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,降低財務成本,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形,且已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的程序,尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金專項存儲及使用管理制度》等相關規定。

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據《上市公司治理準則》《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》等相關規定和制度,結合目前經濟環境、公司所處地區、行業和規模等實際情況并參照行業薪酬水平,公司擬定了2022年度董事和監事的薪酬方案,并于2022年4月14日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過,現將相關情況公告如下:

  經審查,我們認為:公司2022年度董事、監事薪酬方案符合《中華人民共和國公司法》及《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》的相關規定,是依據公司所處行業和地區的薪酬水平,結合公司實際經營情況制定的,不存在損害公司及股東利益的情形,有利于公司的長遠發展,審議程序合法有效。

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  青島云路先進材料技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2022年4月14日上午9點在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議應到董事11名,實到董事11名。會議由董事長李曉雨主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《青島云路先進材料技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  五、審議通過《關于2021年度董事會薪酬與考核委員會履職情況報告的議案》

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年年度報告》及《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年年度報告摘要》。

  十一、審議通過《關于公司2021年募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年募集資金存放與使用情況專項報告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于變更2022年度會計師事務所的公告》。

  十四、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司2021年度社會責任報告》。

  具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站()的《青島云路先進材料技術股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  ●投資者可于2022年04月15日(星期五)至04月20日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

  青島云路先進材料技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2022年4月15日發布公司2021年年度報告,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況,公司計劃于2022年04月21日下午15:00-16:00舉行2021年度業績說明會,就投資者關心的問題進行交流。

  本次投資者說明會以網絡互動形式召開,公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通,在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

  (一)投資者可在2022年04月21日(星期四)下午15:00-16:00,通過互聯網登錄上證路演中心(),在線參與本次業績說明會,公司將及時回答投資者的提問。

  (二)投資者可于2022年04月15日(星期五)至04月20日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁,點擊“提問預征集”欄目(),根據活動時間,選中本次活動或通過公司郵箱.cn向公司提問,公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

  本次投資者說明會召開后,投資者可以通過上證路演中心()查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

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